AMPROTAC: PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCÍA ÍLICITA

AMPROTAC (Asociación de Mujeres Profesionistas de Tamaulipas en Reynosa A.C.) abordo la temática en su sesión de mayo con la platica LEY DE INGRESOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y SUS MODALIDADES, impartida por la C.P Carmen Garza. Esto con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Debido a que esta situación es de suma importancia para las empresas y las personas físicas el contar con un pleno conocimiento de los procesos que conlleva el blanqueo de activos, a fin de poder identificar los posibles actores, áreas vulnerables y operaciones riesgosas que posibilitan este delito.

La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras:

los juegos, concursos y sorteos

la compra venta de inmuebles,

vehículos (aéreos, marítimos y terrestres)

joyas, obras de arte, tarjetas de prepago

así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos útiles , los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.FUENTE- SECRETARIA DE HACIENDA

MARGARITA LEDEZMA ,NORMA BALDERAS, CLAUDIA ATRISTAIN Y ALMA HINOJOSA AGRADECIENDO LA PONENCIA DE LA C.P CARMEN GARZA

MTRA OLGA AMPARO DÁVILA, CON INVITADAS ESPECIALES
ENFERMERA FAUSTINA GARCÍA MARTÍNEZ Y LIC. MIRIAM PAREDES

LILIA MARTÍNEZ Y NADIA PRISHKER PRESENTES

CUMPLIENDO CON LA LÍNEA DE ACCIÓN SOCIAL

43 NIÑOS BENEFICIADOS CON AIRE ACONDICIONADO

REPOSICIÓN DE MINI SPLIT PARA MITIGAR EL CALOR EN EL SALÓN DE 1.ER GRADO DE LA ESC. FELIPE DE LA GARZA EN LA COL. NUEVO MÉXICO. MTRA. OLGA DÁVILA ENCARGADA DE GESTIONAR Y ENTREGAR.

CELEBRANDO EL DÍA DE LAS MADRES

Es el día en que las madres tienen su merecido homenaje para recordar el respeto, cariño e igualdad que merecen. Madres biológicas, adoptivas o madres de acogida; solteras, abuelas y madrinas etc. !!FELICIDADES!!